Lista Clinton como parámetro para la aceptación de clientes y contratistas

En términos concretos, un delito hace referencia a la conducta o al conjunto de éstas, ya sean por acción u omisión, que por su naturaleza, características y repercusiones, van en contra de las leyes establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, así como por los distintos organismos...

Full description

Autores:
Preciado Arias, Katherin Julieth
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/6281
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/6281
Palabra clave:
LISTA CLINTON - COLOMBIA
LAVADO DE DINERO - PREVENCION
Companies
Risks
Money laundering
the money-laundering prevention measures
List Clinton
Empresas
Riesgos
Lavado de Activos
Medidas de Prevención Contra el Lavado de Activos
Lista Clinton
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2