La prevención del lavado de activos en colombia

La prevención del lavado de activos en Colombia, es una problemática que afecta al sector financiero del país, dado a que es el 3% del Producto Interno Bruto aproximadamente, por esto, el gobierno colombiano determino instaurar un marco legal y normativo que a través de los años a demostrado que est...

Full description

Autores:
Bueno Ladino, Diego Felipe
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/6617
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/6617
Palabra clave:
LAVADO DE DINERO – PREVENCION
DELITOS ECONOMICOS
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Prevention
legal framework
regulators
law
statute
drug trafficking
groups outside the law
guerrillas
Finance system
Lavado de Activos
Prevencion
marco legal
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estatuto
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grupos al margen de la ley
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sistema financiero
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description La prevención del lavado de activos en Colombia, es una problemática que afecta al sector financiero del país, dado a que es el 3% del Producto Interno Bruto aproximadamente, por esto, el gobierno colombiano determino instaurar un marco legal y normativo que a través de los años a demostrado que esta bien establecido y fuerte con las condenas monetarias a las organizaciones nacionales o multinacionales que promuevan esta actividad ilícita.
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Entre lo público y lo privado.Código Penal Colombiano. Ley 599 de 2000. Articulo 323 modificado por el artículo 33 de la ley 1474 de 2011.Colombia. Asobancaria. Acciones del sistema financiero colombiano contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo del Sistema Financiero. Bogotá D.C., 1992-2008.Colombia. UIAF, Boletín sobre reportes de operaciones sospechosas – ros 1999-2013, abril de 2014, (consultado el 13 de julio de 2015).Dian, 04 Octubre de 2011, Cifras y gestión Informe de Sistema de Seguimiento Estadístico –SSE.Eafit, Auditoria para la prevención de lavado de activos, Boletín 70.Fullin, Esteban, Junio 5 de 2015, Gafilat estaría de acuerdo con sanciones más fuertes a involucrados en LA/FT.Ministerio Agricultura - Finagro, Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismoOrtega, Juan Ricardo. Contrabando y lavado de activos, presentación asobancaria, 2013.Suma Legal S.A.S, obligación de implementar mecanismos de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, Marzo de 2014.Superintendencia de Sociedades, ABC del lavado de activos y la financiación del terrorismo, 2013Superintendencia de Sociedades, Circular Externa 100-004, Diario Oficial, 19 de Octubre de 2009Superintendencia de Sociedades, Modelo de Gestión del riesgo de LA/FT para el sector real.Superintendencia de Sociedades. Circular externa 100-004 de 2009 (7 de Octubre de 2009).UIAF, Informe de Gestión Noviembre 2010- Agosto 2012.http://www.portafolio.co/economia/estrategia-contra-el-lavado-activos-colombiahttp://www.portafolio.co/economia/lavado-activos-colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALLA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA.pdfapplication/pdf488954http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6617/1/LA%20PREVENCION%20DEL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20%20EN%20COLOMBIA.pdfca0d5278d145d877bc0df4190260d6ccMD51LICENSElicense.txttext/plain1521http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6617/2/license.txt57c1b5429c07cf705f9d5e4ce515a2f6MD52TEXTLA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA.pdf.txtExtracted texttext/plain32920http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6617/3/LA%20PREVENCION%20DEL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20%20EN%20COLOMBIA.pdf.txte3addba2b3a273e4645b84a2c5f23ed2MD53THUMBNAILLA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4413http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6617/4/LA%20PREVENCION%20DEL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20%20EN%20COLOMBIA.pdf.jpge902908ceeef643dee21cb99e37fc3cbMD5410654/6617oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/66172020-06-30 13:27:54.695Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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