La prevención del lavado de activos en colombia

La prevención del lavado de activos en Colombia, es una problemática que afecta al sector financiero del país, dado a que es el 3% del Producto Interno Bruto aproximadamente, por esto, el gobierno colombiano determino instaurar un marco legal y normativo que a través de los años a demostrado que est...

Full description

Autores:

Bueno Ladino, Diego Felipe

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/6617

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/6617

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO – PREVENCION
DELITOS ECONOMICOS
money laundering
Prevention
legal framework
regulators
law
statute
drug trafficking
groups outside the law
guerrillas
Finance system
Lavado de Activos
Prevencion
marco legal
entes reguladores
ley
estatuto
narcotrafico
grupos al margen de la ley
guerrillas
sistema financiero

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