La prevención del lavado de activos en colombia
La prevención del lavado de activos en Colombia, es una problemática que afecta al sector financiero del país, dado a que es el 3% del Producto Interno Bruto aproximadamente, por esto, el gobierno colombiano determino instaurar un marco legal y normativo que a través de los años a demostrado que est...
- Autores:
-
Bueno Ladino, Diego Felipe
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/6617
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/6617
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO – PREVENCION
DELITOS ECONOMICOS
money laundering
Prevention
legal framework
regulators
law
statute
drug trafficking
groups outside the law
guerrillas
Finance system
Lavado de Activos
Prevencion
marco legal
entes reguladores
ley
estatuto
narcotrafico
grupos al margen de la ley
guerrillas
sistema financiero
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Summary: | La prevención del lavado de activos en Colombia, es una problemática que afecta al sector financiero del país, dado a que es el 3% del Producto Interno Bruto aproximadamente, por esto, el gobierno colombiano determino instaurar un marco legal y normativo que a través de los años a demostrado que esta bien establecido y fuerte con las condenas monetarias a las organizaciones nacionales o multinacionales que promuevan esta actividad ilícita. |
---|