Impacto economico actual en el banco mayor desde la implementacion (2008) del sistema de administracion del riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo SARLAFT

A través de la historia del hombre y del dinero se ha visto el creciente deseo de obtención de riqueza de forma fácil y rápida lo que conlleva a la realización de actividades que están fuera de los parámetros legales para lograr el objetivo. Ahora después de la consecución de los recursos mal habido...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/12998
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/12998
Palabra clave:
Lavado de activos
Financiacion del terrorismo
LAVADO DE DINERO
DELITOS ECONOMICOS
TERRORISMO - FINANZAS
Money laundering
Financing of terrorism
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2