Importancia de controles efectivos para el sistema de administración del lavado de activos
El sector financiero colombiano permanece en evolución constante debido a su importancia en la economía nacional, convirtiéndose en el sector que genera mayor rentabilidad en el país. De esta forma, en sus operaciones se ve inmerso un riesgo constante que debe controlar con todo el esfuerzo posible,...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/7145
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/7145
- Palabra clave:
- Lavado de Activos
Sector Financiero Colombiano
Estrategias de Prevencion
Actividades Delictivas
Riesgos Financieros
Organizaciones
LAVADO DE DINERO – PREVENCION
DELITOS ECONOMICOS
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Barrera Silva, NubiaCartagena Torres, Lina MayerlySánchez Rivera, Diana MarcelaEspecialista en Revisoría FiscalBogotá2012-10-11T23:24:20Z2013-04-30T00:00:32Z2015-07-13T18:47:39Z2019-12-30T16:39:24Z2012-10-11T23:24:20Z2013-04-30T00:00:32Z2015-07-13T18:47:39Z2019-12-30T16:39:24Z20122013-04-29http://hdl.handle.net/10654/7145El sector financiero colombiano permanece en evolución constante debido a su importancia en la economía nacional, convirtiéndose en el sector que genera mayor rentabilidad en el país. De esta forma, en sus operaciones se ve inmerso un riesgo constante que debe controlar con todo el esfuerzo posible, se trata del lavado de activos. Una actividad delictiva que busca blanquear dineros provenientes de actividades ilícitas, mediante la utilización diferentes mecanismos. Esta actividad va directamente relacionada con el apoyo a narcotraficantes, grupos al margen de la ley, organizaciones de trata de personas, entre otras actividades que generan grandes pérdidas económicas en la sociedad, y a su vez promueven y financian el conflicto armado en el paísapplication/pdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de ciencias económicasEspecialización en revisoría fiscalLavado de ActivosSector Financiero ColombianoEstrategias de PrevencionActividades DelictivasRiesgos FinancierosOrganizacionesLAVADO DE DINERO – PREVENCIONDELITOS ECONOMICOSImportancia de controles efectivos para el sistema de administración del lavado de activosinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisEnsayohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2TEXTCartagenaTorresLinaMayerly2012.pdf.txtExtracted texttext/plain51111http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7145/1/CartagenaTorresLinaMayerly2012.pdf.txt90918ea7561350468b3fb9b1015a563fMD51ORIGINALCartagenaTorresLinaMayerly2012.pdfapplication/pdf262777http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7145/2/CartagenaTorresLinaMayerly2012.pdf6698a02e3665037172d58200bf641644MD52THUMBNAILCartagenaTorresLinaMayerly2012.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6111http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7145/3/CartagenaTorresLinaMayerly2012.pdf.jpgd2dc95f70242721339525d4c8787625fMD5310654/7145oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/71452019-12-30 11:39:24.798Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.co |
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El sector financiero colombiano permanece en evolución constante debido a su importancia en la economía nacional, convirtiéndose en el sector que genera mayor rentabilidad en el país. De esta forma, en sus operaciones se ve inmerso un riesgo constante que debe controlar con todo el esfuerzo posible, se trata del lavado de activos. Una actividad delictiva que busca blanquear dineros provenientes de actividades ilícitas, mediante la utilización diferentes mecanismos. Esta actividad va directamente relacionada con el apoyo a narcotraficantes, grupos al margen de la ley, organizaciones de trata de personas, entre otras actividades que generan grandes pérdidas económicas en la sociedad, y a su vez promueven y financian el conflicto armado en el país |
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