Importancia de controles efectivos para el sistema de administración del lavado de activos

El sector financiero colombiano permanece en evolución constante debido a su importancia en la economía nacional, convirtiéndose en el sector que genera mayor rentabilidad en el país. De esta forma, en sus operaciones se ve inmerso un riesgo constante que debe controlar con todo el esfuerzo posible,...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2012

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/7145

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/7145

Palabra clave:

Lavado de Activos
Sector Financiero Colombiano
Estrategias de Prevencion
Actividades Delictivas
Riesgos Financieros
Organizaciones
LAVADO DE DINERO – PREVENCION
DELITOS ECONOMICOS

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