La implementación del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), para un departamento de seguridad
El sistema integral de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) es una obligación dispuesta por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) hacia las empresas de este sector en Colombia. Con base a la normatividad ISO 31000 e ISO 31010, se configura u...
- Autores:
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- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
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- Repositorio UMNG
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- http://hdl.handle.net/10654/20416
- Palabra clave:
- Prevención
Control
Riesgo
Lavado de activos
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El sistema integral de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) es una obligación dispuesta por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) hacia las empresas de este sector en Colombia. Con base a la normatividad ISO 31000 e ISO 31010, se configura un marco de referencia para la implementación de un modelo de gestión de riesgo para generar políticas integrales que prevengan y controlen las actividades de los servicios de seguridad privada. |
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Based on the ISO 31000 and ISO 31010 regulations, a reference framework is set up for the implementation of a risk management model for the generation of integral applications that prevent and control the activities of private security services.pdfapplication/pdfspaspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadEspecialización en Administración de SeguridadDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2018https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2PrevenciónControlRiesgoLavado de activosLAVADO DE DINEROTERRORISMO - FINANCIACIONADMINISTRACION DE RIESGOSPreventionControlRiskMoney launderingLa implementación del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), para un departamento de seguridadThe Implementation of the Integral System for the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism (SIPLAFT), for a Security Departmentinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradoTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fAnexo Técnico Consolidado, S. 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