La implementación del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), para un departamento de seguridad

El sistema integral de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) es una obligación dispuesta por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) hacia las empresas de este sector en Colombia. Con base a la normatividad ISO 31000 e ISO 31010, se configura u...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/20416

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/20416

Palabra clave:

Prevención
Control
Riesgo
Lavado de activos
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
ADMINISTRACION DE RIESGOS
Prevention
Control
Risk
Money laundering

Rights

License

Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2018