El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano

Este ensayo se realiza con el objetivo de describir instrumentos y parámetros de control los cuales van a estar encaminados a evitar que la entidades financiera, sean utilizadas como un mecanismo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Autores:

Avila Duque, Mayra Alejandra

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2017

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/16023

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/16023

Palabra clave:

ADMINISTRACION DE RIESGOS
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
SISTEMA FINANCIERO - COLOMBIA
lavado de activos
Set of operations performed by individuals seeking to conceal or disguise the illicit origin of goods or resources that come from illicit activities
Financing of terrorism
Financial support
lavado de activos
conjunto de operaciones realizadas por individuos que buscan ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades ilícitas.
financiacion del terrorismo
apoyo financiero

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