La importancia del control interno en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en las entidades financieras de Colombia

El lavado de activos es una problemática trasnacional en donde se introducen recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros, es por esto, que las Entidades Financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y procesos efectivos con el fin de dismi...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
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OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
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Control Interno
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description El lavado de activos es una problemática trasnacional en donde se introducen recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros, es por esto, que las Entidades Financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y procesos efectivos con el fin de disminuir el impacto o la probabilidad que ocurran de hechos involucrados en lavado en las organizaciones.
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laundering in organizationspdfpdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de Ciencias EconómicasEspecialización en Control InternoLavado de ActivosSARLAFTControl InternoEntidades FinancierasProgramas AntilavadoINSTITUCIONES FINANCIERASLAVADO DE DINEROCONTROL INTERNOLaunderingSARLAFTInternal ControlFinancial InstitutionsMoney Laundering ProgramsLa importancia del control interno en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en las entidades financieras de ColombiaThe importance of internal control system in the evaluation of prevention of money laundering in financial institutions of Colombiainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALLa importancia del Control Interno en la evaluación del SARLAFT.pdfArtículo 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