La importancia del control interno en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en las entidades financieras de Colombia

El lavado de activos es una problemática trasnacional en donde se introducen recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros, es por esto, que las Entidades Financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y procesos efectivos con el fin de dismi...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2014

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/13354

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/13354

Palabra clave:

Lavado de Activos
SARLAFT
Control Interno
Entidades Financieras
Programas Antilavado
INSTITUCIONES FINANCIERAS
LAVADO DE DINERO
CONTROL INTERNO
Laundering
SARLAFT
Internal Control
Financial Institutions
Money Laundering Programs

Rights

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2