El peritaje contable en la investigación de metodologías delincuenciales que afectan el comercio exterior en Colombia
El presente trabajo tiene como finalidad identificar y describir las principales metodologías de lavado de activos y contrabando técnico ejecutadas por medio de operaciones de comercio exterior declaradas en Colombia, analizando el papel de la auditoria forense en el desarrollo de las investigacione...
- Autores:
-
Correa Albarracín, Eddy Salomón
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/36571
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/36571
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO
CONTRABANDO
AUDITORIA - CIENCIAS FORENSES
Money laundering
Smuggling
Forensic audit
Expert report
Lavado de activos
Contrabando
Auditoria forense
Informe pericial
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/