Estándares para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en servicios de vigilancia y seguridad privada

El objetivo central del presente trabajo, se orienta a mostrar la importancia de implementar herramientas y mecanismos como lo son el SGSC BASC y las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Sociedades en las circulares externas N° 100-00005 y N° 100-004/2009, dirigidas a las em...

Full description

Autores:

Quintana Morales, Andres Sebastian

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2016

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/14399

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/14399

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANZAS
DELITOS ECONOMICOS
POLICIA PRIVADA
Money Laundering
Financing of Terrorism
BASC
Vigilance
Private security
Lavado de Activos
Financiación del Terrorismo
BASC
Vigilancia
Seguridad Privada

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http://purl.org/coar/access_right/c_abf2