Relación entre los delitos lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia

El presente ensayo busca analizar los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia, como actos ilícitos independientes, iniciando desde su concepto e historia, pasando por sus métodos de ejecución, actividades relacionadas con su modus operandi y grupos delincuenciales que...

Full description

Autores:
Cortes Gómez, Gersain
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/12114
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/12114
Palabra clave:
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
FRAUDE - PREVENCION
Laundering
Financing of terrorism
Lavado de Activos
Financiacion del Terrorismo
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2