Relación entre los delitos lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia

El presente ensayo busca analizar los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia, como actos ilícitos independientes, iniciando desde su concepto e historia, pasando por sus métodos de ejecución, actividades relacionadas con su modus operandi y grupos delincuenciales que...

Full description

Autores:

Cortes Gómez, Gersain

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2014

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/12114

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/12114

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
FRAUDE - PREVENCION
Laundering
Financing of terrorism
Lavado de Activos
Financiacion del Terrorismo

Rights

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2