Importancia de la norma BASC para neutralizar la amenaza del lavado de activos y financiación del terrorismo
El presente ensayo centra su estudio en el fenómeno denominado Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 1 , puesto que es una amenaza; al transcurrir de los años este delito ha llevado a algunas empresas a cerrar, al igual que a tomar acciones de tipo jurídico y penal, dado que es un tipo de...
- Autores:
-
Rivera Torres, Yesid Alejandro
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/34818
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
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El presente ensayo centra su estudio en el fenómeno denominado Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 1 , puesto que es una amenaza; al transcurrir de los años este delito ha llevado a algunas empresas a cerrar, al igual que a tomar acciones de tipo jurídico y penal, dado que es un tipo de movimiento ilícito de dinero. Por tanto, se tomará este estudio, para realizar un análisis de los procedimientos que se utilizan y cómo se puede combatir a esta amenaza. Así mismo, se pretende dar a conocer el por qué les resulta tan fácil a las organizaciones criminales lavar dinero, lo cual afecta de manera directa la legitimidad del ciclo económico de un Estado, condición para la cual se considera relevante la norma BASC 2 , como apoyo para facilitar el proceso aplicable a los diferentes campos de poder del Estado 3 , especialmente el campo económico, de igual manera se pueda evidenciar como un sistema de gestión la forma de neutralizar esta amenaza. Gracias a esta norma y con el apoyo de la ISO 31000 4 se busca mantener y mejorar métodos adecuados para la gestión de riesgos, llevando a cabo el buen progreso dentro de las empresas, y buscar un ambiente seguro y amigable tanto interno como externo en sus procesos, generando un sistema minucioso que facilite tomar acciones oportunas contra este fenómeno objeto del estudio. |
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Conde, JavierRivera Torres, Yesid AlejandroAdministrador de la Seguridad y Salud OcupacionalCalle 1002020-02-10T13:53:11Z2020-02-10T13:53:11Z2019-11-26http://hdl.handle.net/10654/34818El presente ensayo centra su estudio en el fenómeno denominado Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 1 , puesto que es una amenaza; al transcurrir de los años este delito ha llevado a algunas empresas a cerrar, al igual que a tomar acciones de tipo jurídico y penal, dado que es un tipo de movimiento ilícito de dinero. Por tanto, se tomará este estudio, para realizar un análisis de los procedimientos que se utilizan y cómo se puede combatir a esta amenaza. Así mismo, se pretende dar a conocer el por qué les resulta tan fácil a las organizaciones criminales lavar dinero, lo cual afecta de manera directa la legitimidad del ciclo económico de un Estado, condición para la cual se considera relevante la norma BASC 2 , como apoyo para facilitar el proceso aplicable a los diferentes campos de poder del Estado 3 , especialmente el campo económico, de igual manera se pueda evidenciar como un sistema de gestión la forma de neutralizar esta amenaza. Gracias a esta norma y con el apoyo de la ISO 31000 4 se busca mantener y mejorar métodos adecuados para la gestión de riesgos, llevando a cabo el buen progreso dentro de las empresas, y buscar un ambiente seguro y amigable tanto interno como externo en sus procesos, generando un sistema minucioso que facilite tomar acciones oportunas contra este fenómeno objeto del estudio.This essay focuses its study on the phenomenon called Money Laundering and Money Laundering, since it is a threat; Over the years this crime has led some companies to close, as well as to take legal and criminal actions, since it is a type of illegal movement of money. Therefore, this study will be taken to perform an analysis of the procedures used and how this threat can be fought. Likewise, it is intended to make known why criminal organizations find it so easy to launder money, which directly affects the legitimacy of the economic cycle of a State, a condition for which the BASC standard is considered relevant, as support in order to facilitate the process applicable to the different fields of power of the State, especially the economic field, it can also be demonstrated as a management system how to neutralize this threat. Thanks to this standard and with the support of ISO 31000, it seeks to maintain and improve appropriate methods for risk management, making good progress within companies, and seeking a safe and friendly environment both internally and externally in their processes, generating a thorough system that facilitates taking timely action against this phenomenon under study.PregradoCet essai concentre son étude sur le phénomène appelé blanchiment d'argent et Financement du terrorisme 1, car il s'agit d'une menace; au fil des ans, cette la criminalité a conduit certaines entreprises à fermer et à engager des poursuites judiciaires et criminel, car il s'agit d'un type de mouvement illicite d'argent. Par conséquent, cela sera pris étude, pour effectuer une analyse des procédures utilisées et comment vous pouvez Combattez cette menace. De même, il est destiné à faire connaître pourquoi ils le trouvent si aux organisations criminelles de blanchir de l’argent, ce qui affecte directement le légitimité du cycle économique d'un État, condition pour laquelle il est jugé pertinent la norme BASC 2, comme support pour faciliter le processus applicable aux différents domaines de le pouvoir de l'État 3, en particulier dans le domaine économique, peut également être mis en évidence En tant que système de gestion, comment neutraliser cette menace. Grâce à cette norme et Avec le soutien de l'ISO 31000 4, nous cherchons à maintenir et à améliorer les méthodes appropriées pour gestion des risques, faire de bons progrès au sein des entreprises et rechercher un environnement sûr et convivial à la fois interne et externe dans leurs processus, générant une système complet qui facilite la prise de mesures en temps opportun contre ce phénomène objet de J'étudieapplication/pdfspaDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Importancia de la norma BASC para neutralizar la amenaza del lavado de activos y financiación del terrorismoImportance of the BASC standard to neutralize the threat of laundry of assets and financing of terrorisminfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradoTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLAVADO DE DINEROTERRORISMO - FINANCIACIONMoney launderingthreatcrimesecurityterrorist financingstate power fieldsLavado de activosamenazadelitoseguridadfinanciación del terrorismocampos de poder del EstadoFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadAdministración de la Seguridad y Salud OcupacionalRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Administración de la Seguridad y Salud OcupacionalUniversidad Militar Nueva GranadaArango, C., Misas, M., & López, E. (2003). Economía Ssubterránea en Colombia 1976-2003: Una medición a partir de la demanda de efectivo. Obtenido de https://www.banrep.gov.co/es/economia-subterranea-colombia-1976-2003- medicion-partir-demanda-efectivoArévalo, M. (12 de julio de 2019). riesgo cero. Obtenido de https://www.riesgoscero.com/blog/cuales-son-los-metodos-del-lavado-de-activosBlum, X. M. (13 de Julio de 2016). LOS 10 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA AUDITORÍA INTERNA SEGÚN LA IIA. Obtenido de LOS 10 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA AUDITORÍA INTERNA SEGÚN LA IIACalle, J. P. (13 de Octubre de 2017). riesgoscero.com. Obtenido de https://www.riesgoscero.com/blog/riesgos-del-lavado-de-activos-y-de-la-financiacion-del- terrorismoCódigo Penal Colombiano. (29 de Septiembre de 2019). leyes.co. Obtenido de https://leyes.co/codigo_penal/323.htmCódigo Penal Colombiano. (29 de Septiembre de 2019). leyes.co. Obtenido de https://leyes.co/codigo_de_procedimiento_penal/324.htmContreras, E. M. (julio/28/2015). La usura en la Edad Media. los ojos de hipatiaContreras, J., & González , C. (2014). Programa de revisión del Sistema de Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiacion del Terrorismo . Obtenido de file:///C:/Users/patri/OneDrive/Im%C3%A1genes/3975-Texto%20del%20art%C3%ADculo- 15818-1-10-20141212.pdfforbes. (2015). Las tres etapas del lavado de activos. Mexico: Forbes.Foro de Seguridad. (1 de Septiembre de 2019). Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. Obtenido de http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/disc_4037.htmGAFILAT. (2009-2016). RECOPILACIÓN DE TIPOLOGÍAS REGIONALES. Bogotá.gestion pensar rio grande . (s.f.). Obtenido de http://www.gestionpensar.com/439929586Governace, B. I. (2014). Nivel de Vulneravilidad Frente al Lavado de Dinero en America Latina . Obtenido de https://www.infobae.com/2014/12/13/1614908-los-10-paises-mas-lavado- dinero-el-mundo/GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA. (20 de Abril de 2012). 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Obtenido de https://www.uiaf.gov.co/transparencia/informacion_interes/glosario/sarlaft#targetText=El%20Sis tema%20de%20Administraci%C3%B3n%20del,de%20la%20financiaci%C3%B3n%20del%20 terrorismo.https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMjEwMztbLUouLM_DxbIwMDS0NDA1OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAK1YvGTUAAAA=WKEORIGINALRivera Torres Yesid Alejandro 2019.pdfRivera Torres Yesid Alejandro 2019.pdfEnsayoapplication/pdf447231http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/34818/1/Rivera%20Torres%20Yesid%20Alejandro%202019.pdfb3e15e1305326cb86b8ae6c440657c43MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83420http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/34818/2/license.txta609d7e369577f685ce98c66b903b91bMD52THUMBNAILRivera Torres Yesid Alejandro 2019.pdf.jpgRivera Torres Yesid Alejandro 2019.pdf.jpgIM 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