Importancia de la norma BASC para neutralizar la amenaza del lavado de activos y financiación del terrorismo

El presente ensayo centra su estudio en el fenómeno denominado Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 1 , puesto que es una amenaza; al transcurrir de los años este delito ha llevado a algunas empresas a cerrar, al igual que a tomar acciones de tipo jurídico y penal, dado que es un tipo de...

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Autores:

Rivera Torres, Yesid Alejandro

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2019

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/34818

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/34818

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
Money laundering
threat
crime
security
terrorist financing
state power fields
Lavado de activos
amenaza
delito
seguridad
financiación del terrorismo
campos de poder del Estado

Rights

License

Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019