Importancia de la norma BASC para neutralizar la amenaza del lavado de activos y financiación del terrorismo
El presente ensayo centra su estudio en el fenómeno denominado Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 1 , puesto que es una amenaza; al transcurrir de los años este delito ha llevado a algunas empresas a cerrar, al igual que a tomar acciones de tipo jurídico y penal, dado que es un tipo de...
- Autores:
-
Rivera Torres, Yesid Alejandro
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/34818
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/34818
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
Money laundering
threat
crime
security
terrorist financing
state power fields
Lavado de activos
amenaza
delito
seguridad
financiación del terrorismo
campos de poder del Estado
- Rights
- License
- Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019
Summary: | El presente ensayo centra su estudio en el fenómeno denominado Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 1 , puesto que es una amenaza; al transcurrir de los años este delito ha llevado a algunas empresas a cerrar, al igual que a tomar acciones de tipo jurídico y penal, dado que es un tipo de movimiento ilícito de dinero. Por tanto, se tomará este estudio, para realizar un análisis de los procedimientos que se utilizan y cómo se puede combatir a esta amenaza. Así mismo, se pretende dar a conocer el por qué les resulta tan fácil a las organizaciones criminales lavar dinero, lo cual afecta de manera directa la legitimidad del ciclo económico de un Estado, condición para la cual se considera relevante la norma BASC 2 , como apoyo para facilitar el proceso aplicable a los diferentes campos de poder del Estado 3 , especialmente el campo económico, de igual manera se pueda evidenciar como un sistema de gestión la forma de neutralizar esta amenaza. Gracias a esta norma y con el apoyo de la ISO 31000 4 se busca mantener y mejorar métodos adecuados para la gestión de riesgos, llevando a cabo el buen progreso dentro de las empresas, y buscar un ambiente seguro y amigable tanto interno como externo en sus procesos, generando un sistema minucioso que facilite tomar acciones oportunas contra este fenómeno objeto del estudio. |
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