Relacion entre la seguridad BASC y delitos de lavado de activos en Colombia
este ensayo busca describir el fenómeno del lavado de activos en Colombia, su forma de operar y los mecanismos de prevención y control que el Estado a través de la UIAF, la DIAN, entre otras, ha impuesto para proteger la actividad comercial y empresarial en el país, como también, la participación de...
- Autores:
-
Vargas Ramírez, Christian David
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/21201
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/21201
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO
COMERCIO INTERNACIONAL
LOGISTICA EN LOS NEGOCIOS
Money laundering
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este ensayo busca describir el fenómeno del lavado de activos en Colombia, su forma de operar y los mecanismos de prevención y control que el Estado a través de la UIAF, la DIAN, entre otras, ha impuesto para proteger la actividad comercial y empresarial en el país, como también, la participación de instituciones internacionales como la organización mundial BASC quien a través de su norma, también; busca prevenir este delito en especial en el comercio internacional, promoviendo la seguridad en la cadena de suministros y los procesos organizacionales. |
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• Angie Maritza Quiroga Martínez. (2015). Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos. 19/02/2018, de Universidad militar Nueva Granada Sitio web: http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13743/2/angie-3.pdf • Alcaldía de Bogotá. (1995). LEY 190 DE 1995. 19/02/2018, de Alcaldía de Bogotá Sitio web: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=321 • Organización BASC. (2010). BASC del pacifico. 24/02/2018, de universidad ICESI Sitio web: https://www.icesi.edu.co/icecomex/images/stories/pdfs/a%20presentacion%20basc.pdf • UIAF. (2013). ¿qué es LA? ( lavado de activos). 22/02/2018, de UIAF Sitio web: https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/lavado_activos • UIAF. (2014). 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Mendez Cortés, AlvaroVargas Ramírez, Christian DavidProfesional en Relaciones Internacionales y Estudios PolíticosCalle 1002019-05-17T13:53:09Z2019-12-26T22:26:25Z2019-05-17T13:53:09Z2019-12-26T22:26:25Z2019-04-04http://hdl.handle.net/10654/21201este ensayo busca describir el fenómeno del lavado de activos en Colombia, su forma de operar y los mecanismos de prevención y control que el Estado a través de la UIAF, la DIAN, entre otras, ha impuesto para proteger la actividad comercial y empresarial en el país, como también, la participación de instituciones internacionales como la organización mundial BASC quien a través de su norma, también; busca prevenir este delito en especial en el comercio internacional, promoviendo la seguridad en la cadena de suministros y los procesos organizacionales.Resumen Introducción 1. El lavado de activos y su modo de operar en Colombia. 2. La organización mundial Basc, su Norma y su aplicabilidad con relación a la prevención de lavado de activos en Colombia. 3. Conclusiones 4. BibliografiaThis test seeks to describe the phenomenon of money laundering in Colombia, its way of operating and the prevention and control mechanisms that the State through the UIAF, the DIAN, among others, has imposed to protect commercial and business activity in the region. country, as well as, the participation of international institutions such as the BASC world organization who, through its norm, also; seeks to prevent this crime especially in international trade, promoting security in the supply chain and organizational processes.Pregradoapplication/pdfspaDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Relacion entre la seguridad BASC y delitos de lavado de activos en ColombiaRelationship between BASC security and money laundering crimes in colombiainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradoTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLAVADO DE DINEROCOMERCIO INTERNACIONALLOGISTICA EN LOS NEGOCIOSMoney launderingInterncional tradeUIAFDIANBASCSecuritySupply chainLavado de activosComercio InternacionalUIAFDIANBASCSeguridadCadena de suministrosFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva Granada• Angie Maritza Quiroga Martínez. 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