Relacion entre la seguridad BASC y delitos de lavado de activos en Colombia

este ensayo busca describir el fenómeno del lavado de activos en Colombia, su forma de operar y los mecanismos de prevención y control que el Estado a través de la UIAF, la DIAN, entre otras, ha impuesto para proteger la actividad comercial y empresarial en el país, como también, la participación de...

Full description

Autores:

Vargas Ramírez, Christian David

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2019

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/21201

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/21201

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
COMERCIO INTERNACIONAL
LOGISTICA EN LOS NEGOCIOS
Money laundering
Interncional trade
UIAF
DIAN
BASC
Security
Supply chain
Lavado de activos
Comercio Internacional
UIAF
DIAN
BASC
Seguridad
Cadena de suministros

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