Sistema de control interno en la prevención del riesgo de lavado de activos en el sector real

El presente escrito se compone de tres partes fundamentales la primera relaciona el lavado de activos y su evolución en la historia contemplando la normatividad internacional que surge como alternativa para combatir dicha modalidad criminal; el segundo aspecto lo relaciona el desglose de la normativ...

Full description

Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2014

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/12785

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/12785

Palabra clave:

lavado de activos
autocontrol
gestion de riesgos
reportes
DELITOS ECONOMICOS
LAVADO DE DINERO
money laundering
self control
risk management
reports

Rights

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2