Los mecanismos de autocontrol como elemento esencial para el control de lavado de Activos en las empresas Colombianas

El lavado de dinero es uno de los fenómenos delictivos más comunes en Colombia y el mundo, donde a pesar de los grandes esfuerzos de organizaciones nacionales e internacionales es un delito que sigue causando problemas a las empresas, al estado y al sector financiero. Por tanto, el objetivo principa...

Full description

Autores:

Alfonso Azuero, Angie Katherine

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2017

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/17244

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/17244

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
CONTABILIDAD FORENSE
FRAUDE
Laundering of assets
mechanisms of self-control
financial risk
companies
accounting
control agencies
Lavados de activos
mecanismos de autocontrol
riesgo financiero
empresas
contabilidad
organismos de control

Rights

License

Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2017