Como controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en los servicios de vigilancia y seguridad privada

Cuando hablamos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, el primer comentario que se genera en la sociedad Colombia e Internacional es “NARCOTRAFICO”, no obstante, y si bien es cierto se relaciona con actividades que generan dinero y gran rentabilidad como producto de actividades criminal...

Full description

Autores:

Mendoza Zapata, Edwin Fabian

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2019

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/35767

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/35767

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
POLICIA PRIVADA
Sarlaft: Risk management system for the prevention of money laundering and terrorist financing.
ROS: Suspicious Activity Report
Warning signs: are those situations or inappropriate behavior that requires analysis and intervention.
Stakeholders: Individual, group or company that has an interest or impact in the scope of the risk management system.
SARLAFT Cycle: Process through which LAFT risk is prevented and controlled
Compliance Officer: Official responsible for SIPLAFT / SARLAFT
Supervigilancia: Superintendency of Surveillance and Private Security
Compliance: Corporate Compliance Management
GAFI: Financial Action Group
Sarlaft: Sistema de administración de riesgos para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
ROS: Reporte de actividad sospechosa
Señales de alerta: son aquellas situaciones o comportamiento inadecuados que require analisis e intervención.
Partes interesadas: Individuo, grupo o empresa que tiene interes o impacto en el alcance del sistema de gestión de riesgos
Ciclo SARLAFT: Proceso a través del cual se previene y controla el riesgo LAFT
Oficial de cumplimiento: Funcionario responsable del SIPLAFT / SARLAFT
Supervigilancia: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Compliance: Gestión de Cumplimiento Corporativo
GAFI: Grupo de Acción Financiera

Rights

License

Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019