Análisis de transacciones para la identificación de señales de alerta de SARLAFT para el fondo de empleados de Challenger.

FEMCHALLENGER, un fondo de empleados vinculado a Challenger, enfrenta dificultades para desarrollar un sistema de alertas transaccionales que prevenga lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con 1241 asociados y una cartera de crédito de 7.658.860.620,3, la entidad busca aplicar una metodología técnica propuesta por MASS CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S y estudiantes de la Universidad de Ibagué. Este enfoque permitirá analizar datos, comprender el comportamiento de transacciones y establecer un modelo de señales de alerta para el monitoreo de riesgos financieros y legales.

• Autores: Villalba Alvarez, Jesua Juan Pablo; Ordoñez Linares, Juan Pablo
• Tipo de recurso: Investigation report
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Universidad de Ibagué
• Repositorio: Repositorio Universidad de Ibagué
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/4054
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/20.500.12313/4054
• Palabra clave: Challenger - Empleados - Sarlaft; Challenger - Empleados - Transacciones - Señales de alerta; Segmentación; Riesgos financieros; Señales de alerta; SARLAFT; Cluster; Financial risk
• Rights: openAccess
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2