Análisis de transacciones para la identificación de señales de alerta de SARLAFT para el fondo de empleados de Challenger.
FEMCHALLENGER, un fondo de empleados vinculado a Challenger, enfrenta dificultades para desarrollar un sistema de alertas transaccionales que prevenga lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con 1241 asociados y una cartera de crédito de 7.658.860.620,3, la entidad busca aplicar una metod...
- Autores:
-
Villalba Alvarez, Jesua Juan Pablo
Ordoñez Linares, Juan Pablo
- Tipo de recurso:
- Investigation report
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de Ibagué
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de Ibagué
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/4054
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12313/4054
- Palabra clave:
- Challenger - Empleados - Sarlaft
Challenger - Empleados - Transacciones - Señales de alerta
Segmentación
Riesgos financieros
Señales de alerta
SARLAFT
Cluster
Financial risk
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2