Breve introducción del fenómeno de lavado de activos y presentación de las medidas más importantes en la prevención de éste, con especial énfasis en el conocimiento del cliente en Colombia
Abogado
- Autores:
-
Torre Cuéllar, Pablo de la
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/22401
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/22401
- Palabra clave:
- Lavado de dinero - Legislación - Colombia
Lavado de dinero - Prevención - Colombia
Bancos - Aspectos jurídicos - Colombia
Derecho
- Rights
- openAccess
- License
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
| Summary: | Abogado |
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