Breve introducción del fenómeno de lavado de activos y presentación de las medidas más importantes en la prevención de éste, con especial énfasis en el conocimiento del cliente en Colombia

Abogado

Autores:

Torre Cuéllar, Pablo de la

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2005

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/22401

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/22401

Palabra clave:

Lavado de dinero - Legislación - Colombia
Lavado de dinero - Prevención - Colombia
Bancos - Aspectos jurídicos - Colombia
Derecho

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