Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos

Autores:
Gaitán Urrea, Andrés Felipe
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/47618
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/47618
Palabra clave:
Lavado de activos
Mutuo
Leasing
Cuenta de ahorros
Depósito a término
OFAC
Lista Clinton
Orden ejecutiva
UIAF
SARLAFT
Derecho
Rights
openAccess
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
id UNIANDES2_5dd036dc6e3b5e144ae4081e458edf1d
oai_identifier_str oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/47618
network_acronym_str UNIANDES2
network_name_str Séneca: repositorio Uniandes
repository_id_str
spelling Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Gaitán Urrea, Andrés Felipe84bd24d6-d3ce-46d5-bffa-c0bdd5ede5835002020-10-27T16:45:40Z2020-10-27T16:45:40Z2012Gaitán Urrea, Andrés Felipe. (2012). Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de lahttp://hdl.handle.net/1992/47618instname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional Sénecarepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/p. 1-40application/pdfspainstname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional SénecaAnálisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados UnidosArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTLavado de activosMutuoLeasingCuenta de ahorrosDepósito a términoOFACLista ClintonOrden ejecutivaUIAFSARLAFTDerechoRevista de Derecho PrivadoFacultad de DerechoPublicationTEXTanalisis-riesgo-toma-decisiones-administradores-bancos.pdf.txtanalisis-riesgo-toma-decisiones-administradores-bancos.pdf.txtExtracted texttext/plain118171https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/c5f7ab75-6579-431e-8646-e8173ebd2976/downloade4ba2800fe5c2275001255025b499b1dMD54ORIGINALanalisis-riesgo-toma-decisiones-administradores-bancos.pdfanalisis-riesgo-toma-decisiones-administradores-bancos.pdfapplication/pdf858596https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/9cfdb21b-c44e-4df8-8b72-db8ad9e1c0c2/download662e17c444c19342dc3fd2ee590f3fc7MD51THUMBNAILanalisis-riesgo-toma-decisiones-administradores-bancos.pdf.jpganalisis-riesgo-toma-decisiones-administradores-bancos.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg15559https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/0e98a81e-ec0c-4e34-964f-db7079e51d85/download346e708c16da0369c361479e379729b1MD551992/47618oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/476182023-10-10 17:00:04.612http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/open.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.co
dc.title.none.fl_str_mv Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos
title Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos
spellingShingle Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos
Lavado de activos
Mutuo
Leasing
Cuenta de ahorros
Depósito a término
OFAC
Lista Clinton
Orden ejecutiva
UIAF
SARLAFT
Derecho
title_short Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos
title_full Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos
title_fullStr Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos
title_full_unstemmed Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos
title_sort Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos
dc.creator.fl_str_mv Gaitán Urrea, Andrés Felipe
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Gaitán Urrea, Andrés Felipe
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv Lavado de activos
Mutuo
Leasing
Cuenta de ahorros
Depósito a término
OFAC
Lista Clinton
Orden ejecutiva
UIAF
SARLAFT
topic Lavado de activos
Mutuo
Leasing
Cuenta de ahorros
Depósito a término
OFAC
Lista Clinton
Orden ejecutiva
UIAF
SARLAFT
Derecho
dc.subject.themes.none.fl_str_mv Derecho
publishDate 2012
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2012
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2020-10-27T16:45:40Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2020-10-27T16:45:40Z
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ART
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.identifier.citation.none.fl_str_mv Gaitán Urrea, Andrés Felipe. (2012). Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/1992/47618
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad de los Andes
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Séneca
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
identifier_str_mv Gaitán Urrea, Andrés Felipe. (2012). Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la
instname:Universidad de los Andes
reponame:Repositorio Institucional Séneca
repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
url http://hdl.handle.net/1992/47618
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.none.fl_str_mv p. 1-40
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv Facultad de Derecho
dc.source.es_CO.fl_str_mv instname:Universidad de los Andes
reponame:Repositorio Institucional Séneca
instname_str Universidad de los Andes
institution Universidad de los Andes
reponame_str Repositorio Institucional Séneca
collection Repositorio Institucional Séneca
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/c5f7ab75-6579-431e-8646-e8173ebd2976/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/9cfdb21b-c44e-4df8-8b72-db8ad9e1c0c2/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/0e98a81e-ec0c-4e34-964f-db7079e51d85/download
bitstream.checksum.fl_str_mv e4ba2800fe5c2275001255025b499b1d
662e17c444c19342dc3fd2ee590f3fc7
346e708c16da0369c361479e379729b1
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio institucional Séneca
repository.mail.fl_str_mv adminrepositorio@uniandes.edu.co
_version_ 1812133912497881088