Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos

Autores:
Gaitán Urrea, Andrés Felipe
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/47618
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/47618
Palabra clave:
Lavado de activos
Mutuo
Leasing
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Lista Clinton
Orden ejecutiva
UIAF
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Derecho
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