Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos

Autores:

Gaitán Urrea, Andrés Felipe

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2012

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/47618

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/47618

Palabra clave:

Lavado de activos
Mutuo
Leasing
Cuenta de ahorros
Depósito a término
OFAC
Lista Clinton
Orden ejecutiva
UIAF
SARLAFT
Derecho

Rights

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License

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