Sistema contra el lavado de activos en Reino Unido: Excesivos reportes e insuficientes condenas

Pese a la implementación en Reino Unido de un sistema contra el lavado de activos basado en una amplia legislación y obligaciones legales sobre las entidades que controlan el acceso al sistema bancario y comercial de reportar a las autoridades sospechas de sus clientes, en el país persisten las acti...

Full description

Autores:
Ramírez Báez, Silvia Juliana
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/40162
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/40162
Palabra clave:
Lavado de dinero
Gran Bretaña
Moneda
Economía
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description
Summary:Pese a la implementación en Reino Unido de un sistema contra el lavado de activos basado en una amplia legislación y obligaciones legales sobre las entidades que controlan el acceso al sistema bancario y comercial de reportar a las autoridades sospechas de sus clientes, en el país persisten las actividades de lavado de activos. Este trabajo tiene como propósito estudiar el régimen SARs del Reino Unido y discutir si contribuye a que el país procese y sancione a quienes incurren en actividades de lavado de activos, evaluando el comportamiento del número de Reportes de Actividad Sospechosa (SARs, siglas en inglés) , el número de procesos judiciales por lavado de activos y el número de condenas por lavado de activos. Los resultados sugieren que se puede discutir que el número SARs no refleja el verdadero desempeño del sistema judicial contra el lavado de activos, visto este desempeño en términos del número de proceso judiciales y condenas por lavado de activos que produce. Por tanto, el sistema de Reino Unido, basado en el cumplimiento obligatorio de un marco regulatorio no tiene el efecto que se espera sobre la condena de actividades de lavado de activos