Sistema contra el lavado de activos en Reino Unido: Excesivos reportes e insuficientes condenas
Pese a la implementación en Reino Unido de un sistema contra el lavado de activos basado en una amplia legislación y obligaciones legales sobre las entidades que controlan el acceso al sistema bancario y comercial de reportar a las autoridades sospechas de sus clientes, en el país persisten las acti...
- Autores:
-
Ramírez Báez, Silvia Juliana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/40162
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/40162
- Palabra clave:
- Lavado de dinero
Gran Bretaña
Moneda
Economía
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/