Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT: consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos
Magíster en Derecho
- Autores:
-
Gaitán Urrea, Andrés Felipe
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/11678
- Palabra clave:
- Administración de bancos - Aspectos jurídicos - Colombia
Lavado de dinero - Aspectos jurídicos - Colombia
Riesgo (Derecho)
Derecho
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