Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT: consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos

Magíster en Derecho

Autores:

Gaitán Urrea, Andrés Felipe

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2012

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/11678

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/11678

Palabra clave:

Administración de bancos - Aspectos jurídicos - Colombia
Lavado de dinero - Aspectos jurídicos - Colombia
Riesgo (Derecho)
Derecho

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