Caracterización y clasificación binaria para identificar lavado de criptoactivos en exchanges

Propuesta de pautas que se deberían tener en cuenta para que los Exchange puedan identificar posibles fraudes en las transacciones y como procede. Finalmente, se procede a proponer un acercamiento a una solución en la detección de posible fraude mediante dos algoritmos de clasificación binaria, los...