Sistema de administración y autocontrol del riesgo del lavado de activos en Colombia SARLAFT - SAGRILAFT

Esta investigación se realiza con el fin de analizar y comprender el marco legal del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo SARLAFT junto con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo SAGR...

Full description

Autores:

Molano Santa, Angie Natalia
Castillo González , Andres Felipe
Vivas Sastoque, Juanita
Chivata Sierra, Karen Juliana
Barragan Salazar, Katherinne
Florez Soto, Maryori Natalia

Tipo de recurso:

https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Universidad El Bosque

Repositorio:

Repositorio U. El Bosque

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/12999

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/20.500.12495/12999

Palabra clave:

Lavado de activos
Gestión del riesgo
Financiación del terrorismo
Análisis financiero
657
Money laundering
Risk management
Terrorist financing
Financial analysis

Rights

License

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