Automatización de consultas de terceros en listas restrictivas para delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo
Documento que muestra los componentes del ciclo de desarrollo de un producto de software analítico que facilita las consultas en listas restrictivas relacionadas a lavado de activos y financiación del terrorismo
- Autores:
-
Arboleda Quiroz, Santiago
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
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- Palabra clave:
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Velásquez Henao, Juan David7b16d4a5377f0f1b1f90d3c8c6fd9f8bArboleda Quiroz, Santiago76dbd9f0c610a02416befcb73edbd10cBig Data y Data Analytics2021-07-26T17:15:52Z2021-07-26T17:15:52Z2021-02-05https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79846Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/Documento que muestra los componentes del ciclo de desarrollo de un producto de software analítico que facilita las consultas en listas restrictivas relacionadas a lavado de activos y financiación del terrorismoIlustracionesDe acuerdo con la normatividad en Colombia, las compañías están obligadas a reportar información comercial de sus contrapartes y aplicar permanentemente controles que permitan determinar si pueden establecer o continuar sus relaciones comerciales con dichas contrapartes, con el ánimo de prevenir el delito de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Algunos de estos controles hacen referencia a revisión de movimientos en efectivo, ubicación geográfica de los terceros, transaccionalidad atípica o chequeos en listas restrictivas. Particularmente, la verificación en listas restrictivas es un trabajo laborioso y propenso a errores, ya que debe realizarse de forma manual. En este trabajo se desarrolla una aplicación que permite, por una parte, realizar extracción y almacenamiento automático de las siguientes listas: ▪ Lista OFAC-Clinton ▪ Lista de las Naciones Unidas ▪ Lista de Organizaciones terroristas del Extranjero del Departamento de Estado de Estados Unidos ▪ Lista de terroristas de la Unión Europea ▪ Lista de Personas expuestas públicamente en Colombia ▪ Lista de proveedores ficticios de la DIAN Por otra parte, permite realizar consulta sobre la pertenencia de terceros en estas listas, a través de búsquedas que pueden ser realizadas por nombres y apellidos, identificación y pasaporte. Finalmente, se hace entrega de un producto de software que sigue estándares de desarrollo, contenerizado, listo para desplegar y para su uso a través de una interfaz web. (Tomado de la fuente)According to the regulations in Colombia, companies are obliged to report commercial information of their counterparties and permanently apply controls that allow determining whether they can establish or continue their commercial relations with said counterparties, with the aim of preventing the crime of Money Laundering and Financing of Terrorism. Some of these controls refer to the review of cash movements, the geographical location of third parties, atypical transactions or checks on restrictive lists. In particular, checking against restrictive lists is laborious and error-prone work, as it must be done manually. In this work an application is developed that allows, on the one hand, to perform automatic extraction and storage of the following lists: (Tomado de la fuente)MaestríaMagíster en Ingeniería – AnalíticaInteligencia de Negocios52 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - AnalíticaDepartamento de la Computación y la DecisiónFacultad de MinasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::003 - SistemasLavado de dineroSistemas de almacenamiento y recuperación de informaciónlavado de activoslistas restrictivasmoney launderingWeb scrapingAutomatización de consultas de terceros en listas restrictivas para delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismoAutomation of queries third parties on restrictive lists for crimes related to money laundering and financing of terrorismTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMSecretaría del Senado. (20 de 12 de 1995). Secretaría del Senado. Obtenido de Secretaría del Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0222_1995.htmlSecretaría del Senado. (30 de 12 de 2006). Secretaría del Senado. Obtenido de Secretaría del Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1121_2006.html#:~:text Leyes%20desde%201992%20%2D%20Vigencia%20expresa%20y%20control% 20de%20constitucionalidad%20%5BLEY_1121_2006%5D&text=Por%20la%20cu al%20se%20dictan,del%20terrorismo%20y%20otras%20diSecretaría del Senado. (30 de 09 de 2020). Secretaría del Senado. Obtenido de Secretaría del Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0526_1999.html#:~:text =El%20nuevo%20texto%20es%20el,%2C%20nomenclatura%2C%20clasificaci% C3%B3n%2C%20salarios%20ySecretaría del Senado. (10 de 10 de 2020). Secretaría del Senado. Obtenido de Secretaría del Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1121_2006.htmlSistema Único de Información Normativa. 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