Automatización de consultas de terceros en listas restrictivas para delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo

Documento que muestra los componentes del ciclo de desarrollo de un producto de software analítico que facilita las consultas en listas restrictivas relacionadas a lavado de activos y financiación del terrorismo

Autores:
Arboleda Quiroz, Santiago
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
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Algunos de estos controles hacen referencia a revisión de movimientos en efectivo, ubicación geográfica de los terceros, transaccionalidad atípica o chequeos en listas restrictivas. Particularmente, la verificación en listas restrictivas es un trabajo laborioso y propenso a errores, ya que debe realizarse de forma manual. En este trabajo se desarrolla una aplicación que permite, por una parte, realizar extracción y almacenamiento automático de las siguientes listas: ▪ Lista OFAC-Clinton ▪ Lista de las Naciones Unidas ▪ Lista de Organizaciones terroristas del Extranjero del Departamento de Estado de Estados Unidos ▪ Lista de terroristas de la Unión Europea ▪ Lista de Personas expuestas públicamente en Colombia ▪ Lista de proveedores ficticios de la DIAN Por otra parte, permite realizar consulta sobre la pertenencia de terceros en estas listas, a través de búsquedas que pueden ser realizadas por nombres y apellidos, identificación y pasaporte. Finalmente, se hace entrega de un producto de software que sigue estándares de desarrollo, contenerizado, listo para desplegar y para su uso a través de una interfaz web. (Tomado de la fuente)According to the regulations in Colombia, companies are obliged to report commercial information of their counterparties and permanently apply controls that allow determining whether they can establish or continue their commercial relations with said counterparties, with the aim of preventing the crime of Money Laundering and Financing of Terrorism. Some of these controls refer to the review of cash movements, the geographical location of third parties, atypical transactions or checks on restrictive lists. In particular, checking against restrictive lists is laborious and error-prone work, as it must be done manually. In this work an application is developed that allows, on the one hand, to perform automatic extraction and storage of the following lists: (Tomado de la fuente)MaestríaMagíster en Ingeniería – AnalíticaInteligencia de Negocios52 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - AnalíticaDepartamento de la Computación y la DecisiónFacultad de MinasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::003 - SistemasLavado de dineroSistemas de almacenamiento y recuperación de informaciónlavado de activoslistas restrictivasmoney launderingWeb scrapingAutomatización de consultas de terceros en listas restrictivas para delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismoAutomation of queries third parties on restrictive lists for crimes related to money laundering and financing of terrorismTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMSecretaría del Senado. (20 de 12 de 1995). Secretaría del Senado. Obtenido de Secretaría del Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0222_1995.htmlSecretaría del Senado. (30 de 12 de 2006). Secretaría del Senado. Obtenido de Secretaría del Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1121_2006.html#:~:text Leyes%20desde%201992%20%2D%20Vigencia%20expresa%20y%20control% 20de%20constitucionalidad%20%5BLEY_1121_2006%5D&text=Por%20la%20cu al%20se%20dictan,del%20terrorismo%20y%20otras%20diSecretaría del Senado. (30 de 09 de 2020). Secretaría del Senado. Obtenido de Secretaría del Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0526_1999.html#:~:text =El%20nuevo%20texto%20es%20el,%2C%20nomenclatura%2C%20clasificaci% C3%B3n%2C%20salarios%20ySecretaría del Senado. (10 de 10 de 2020). Secretaría del Senado. Obtenido de Secretaría del Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1121_2006.htmlSistema Único de Información Normativa. (11 de 05 de 2009). Sistema Único de Información Normativa. Obtenido de Sistema Único de Información Normativa: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1675366Sistema Único de Información Normativa. (06 de 07 de 2015). Sistema Único de Información Normativa. Obtenido de Sistema Único de Información Normativa: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30019936Superintendencia de Sociedades. (15 de 01 de 2021). Superintendencia de Sociedades. Obtenido de Superintendencia de Sociedades: https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/Normatividad CircularbasicaJuridica/Circular_100-000016_de_24_de_diciembre_de_2020.pdfUIAF. (10 de 10 de 2020). Unidad de Información y Análisis Financiero. Obtenido de Unidad de Información y Análisis Financiero: https://www.uiaf.gov.co/nuestra_entidad/quienes_somosUnidad de información y Análisis Financiero. (31 de 01 de 2019). Unidad de información y Análisis Financiero. Obtenido de Unidad de información y Análisis Financiero: https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias/defraudacion_evasion_tributaria_298 25Unidad de Información y Análisis financiero. (31 de 01 de 2019). Unidad de Información y Análisis financiero. Obtenido de Unidad de Información y Análisis financiero: https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/normatividad_sistema/leyes/ley_ 1941_2018#:~:text=Por%20medio%20de%20la%20Ley,del%20cual%20la%20UI AF%20ejerceUnidad de Información y Análisis financiero. (10 de 12 de 2020). Unidad de Información y Análisis financiero. Obtenido de Unidad de Información y Análisis financiero: https://www.uiaf.gov.co/asuntos_internacionales/organizaciones_internacionales/g rupo_accion_financiera_7114#:~:text=El%20GAFI%20es%20un%20ente,armas% 20de%20destrucci%C3%B3n%20masiva%2C%20yUnidad de Información y Análisis financiero. (10 de 12 de 2020). Unidad de Información y Análisis financiero. 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