Automatización de consultas de terceros en listas restrictivas para delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo

Documento que muestra los componentes del ciclo de desarrollo de un producto de software analítico que facilita las consultas en listas restrictivas relacionadas a lavado de activos y financiación del terrorismo

Autores:
Arboleda Quiroz, Santiago
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/79846
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79846
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::003 - Sistemas
Lavado de dinero
Sistemas de almacenamiento y recuperación de información
lavado de activos
listas restrictivas
money laundering
Web scraping
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional