Procedimiento para la supervisión de la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo en las cooperativas de ahorro y crédito

Autores:

Ostos Forero, Karen Alexandra

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2022

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

Acceso en línea:: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83578
https://repositorio.unal.edu.co/

Palabra clave:: 330 - Economía::334 - Cooperativas
P13 Empresas Cooperativas
G32 Política de Financiamiento; Riesgo Financiero y Gestión de Riesgos; Estructura de capital y propiedad; valor de las empresas; Buena voluntad
G32 Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
P13 Cooperative Enterprises
Cooperativas de ahorro y crédito
Supervisión
Riesgos
Amenaza
Vulnerabilidad
Procedimiento
SARLAFT
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Credit unions
Supervision
Risks
Threat
Vulnerability
Procedure
FATF
AMLFT
Money laundering
Terrorist financing

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