Análisis de la eficacia de las técnicas que se aplican en la auditoria forense durante el proceso de judicialización del delito de lavado de activos en Colombia

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la eficacia de la auditoría forense como técnica probatoria en la investigación del delito de lavado de activos en Colombia. Reconocida como el medio probatorio preferente para abordar delitos financieros, la auditoría forense destaca...

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Autores:

Saltarén Delgado, Loren Sofía
Méndez Hernández, Yenny Paola

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/27294

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/27294

Palabra clave:

Forensic audit
Money laundering
Financial crimes
Judicialization
Evidentiary techniques
Information audit
Economic crimes
Money laundering
Court proceedings
Forensic sciences
Criminal investigation
Auditoría de información
Delitos económicos
Lavado de dinero
Procedimientos judiciales
Ciencias forenses
Investigación criminal
Auditoria forense
Lavado de activos
Delitos financieros
Judicialización
Técnicas probatorias

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