Análisis jurídico de las medidas administrativas para la prevención del lavado de activos en Colombia

El contexto global en que nos encontramos inmersos ha ofrecido extraordinarias posibilidades de desarrollo a los grupos criminales organizados, los cuales se han dedicado a la explotación de bienes y servicios ilícitos. En los últimos tiempos han conocido la aparición de grandes fortunas generadas a...

Full description

Autores:
Reina Serrano, Ana María
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2006
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/595
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/595
Palabra clave:
Money laundering
Economic crimes
Money laundering
Law
Legal aspects
Prevention
Standards
Investigations
Analysis
Application instrument
Control organization
Penalty regime
Lavado de dinero
Delitos económicos
Lavado de dinero
Derecho
Aspectos jurídicos
Prevención
Normas
Investigaciones
Análisis
Instrumento de aplicación
Organización de control
Régimen sancionatorio
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:El contexto global en que nos encontramos inmersos ha ofrecido extraordinarias posibilidades de desarrollo a los grupos criminales organizados, los cuales se han dedicado a la explotación de bienes y servicios ilícitos. En los últimos tiempos han conocido la aparición de grandes fortunas generadas a partir de la realización de las actividades delictivas; riqueza que, para poder ser disfrutada pacíficamente por parte de quienes la obtienen, requiere ser distanciada de su origen mediante el oportuno proceso de legalización, conversión o blanqueo. Así las cosas, el interés social por controlar, prevenir y reprimir la actividad de tales grupos exige la supervisión de los cauces a través de los cuales se legitiman tales fondos, haciendo especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera. Como respuesta a las recomendaciones planteadas por diferentes grupos internacionales de trabajo (ONU, GAFI, Comité de Basilea, OEA, etc), las normas vigentes en la mayoría de los estados exigen la adopción de medidas de prevención y control del blanqueo por parte de determinadas entidades e instituciones. Para verificar y asegurar el adecuado funcionamiento de dichas medidas, tales normas exigen el nombramiento de Oficiales de Cumplimiento que supervisen adecuadamente el funcionamiento de los protocolos de control. Así mismo, se requiere de medidas administrativas expedidas por el gobierno nacional y que sean adoptadas por el sistema financiero colombiano para controlar y reprimir el blanqueo de capitales.