Análisis jurídico de las medidas administrativas para la prevención del lavado de activos en Colombia

El contexto global en que nos encontramos inmersos ha ofrecido extraordinarias posibilidades de desarrollo a los grupos criminales organizados, los cuales se han dedicado a la explotación de bienes y servicios ilícitos. En los últimos tiempos han conocido la aparición de grandes fortunas generadas a...

Full description

Autores:
Reina Serrano, Ana María
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2006
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/595
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/595
Palabra clave:
Money laundering
Economic crimes
Money laundering
Law
Legal aspects
Prevention
Standards
Investigations
Analysis
Application instrument
Control organization
Penalty regime
Lavado de dinero
Delitos económicos
Lavado de dinero
Derecho
Aspectos jurídicos
Prevención
Normas
Investigaciones
Análisis
Instrumento de aplicación
Organización de control
Régimen sancionatorio
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License
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