Análisis jurídico de las medidas administrativas para la prevención del lavado de activos en Colombia
El contexto global en que nos encontramos inmersos ha ofrecido extraordinarias posibilidades de desarrollo a los grupos criminales organizados, los cuales se han dedicado a la explotación de bienes y servicios ilícitos. En los últimos tiempos han conocido la aparición de grandes fortunas generadas a...
- Autores:
-
Reina Serrano, Ana María
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2006
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/595
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/595
- Palabra clave:
- Money laundering
Economic crimes
Money laundering
Law
Legal aspects
Prevention
Standards
Investigations
Analysis
Application instrument
Control organization
Penalty regime
Lavado de dinero
Delitos económicos
Lavado de dinero
Derecho
Aspectos jurídicos
Prevención
Normas
Investigaciones
Análisis
Instrumento de aplicación
Organización de control
Régimen sancionatorio
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/