Análisis de la experiencia en la implementación de Sarlaft en entidad del sector asegurador en Colombia

La vulnerabilidad que pueden sufrir las compañías para ser usadas en el desarrollo de ilícitos como lavado de activos o financiación de grupos y actividades terroristas se configura como un problema de orden social que involucra a todos los sectores de la economía en Colombia, es por esto que, en 20...

Full description

Autores:
Gómez Rosales, María Angélica
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/13674
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/13674
Palabra clave:
Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Investigation
Economy
Money laundering
Risk manager
Normative
Análisis financiero
Ingeniería financiera
Gestión financiera
Investigación
Economía
Lavado de activos
Administradora de riesgos
Normativa
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/