Manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de Agroavícola Sanmarino S.A

Diseñar el manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo para Agroavícola Sanmarino S.A tomando como base la naturaleza y procedimientos de la auditoria forense y los requisitos establecidos en la circular externa número 100-00005 del 23 de julio de 2014 emitida por la Superintendencia de Sociedades y de esta manera cumplir con la normatividad vigente y mitigar los riesgos generados en los procesos operacionales del ente económico.

• Autores: Atuesta Pardo, Oscar Eduardo
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2014
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/22757
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/22757
• Palabra clave: Accounting; Business; Management; Money laundering; Financing; Competitiveness; Illicit enrichment; Finance; Administrative documents; Savings and investment; Contabilidad; Negocios; Administración; Finanzas; Documentos administrativos; Ahorro e inversión; Lavado de activos; Financiación; Competitividad; Enriquecimiento ilícito
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/