Manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de Agroavícola Sanmarino S.A

Diseñar el manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo para Agroavícola Sanmarino S.A tomando como base la naturaleza y procedimientos de la auditoria forense y los requisitos establecidos en la circular externa número 100-00005 del 23 de...

Full description

Autores:

Atuesta Pardo, Oscar Eduardo

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2014

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/22757

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/22757

Palabra clave:

Accounting
Business
Management
Money laundering
Financing
Competitiveness
Illicit enrichment
Finance
Administrative documents
Savings and investment
Contabilidad
Negocios
Administración
Finanzas
Documentos administrativos
Ahorro e inversión
Lavado de activos
Financiación
Competitividad
Enriquecimiento ilícito

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/