La violación al debido proceso por la inclusión en la lista Clinton por el presunto delito de lavado de activos / Cómo se maneja lo referente a la inclusión en la lista Clinton frente al lavado de activos de personas jurídicas, con referencia al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia

La adopción de órdenes ejecutivas provenientes de gobiernos extranjeros por nuestro país, atenta directamente contra la soberanía nacional, para este caso se tomara como referencia la lista Clinton la cual es emitida por la oficina del tesoro nacional de EE.UU, dicha orden no tiene fuerza vinculante...

Full description

Autores:
Walteros Tarazona, Helga Mireya
García Triana, Cristian Camilo
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad La Gran Colombia
Repositorio:
Repositorio Institucional UGC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.ugc.edu.co:11396/3760
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11396/3760
Palabra clave:
Lavado de activos
OFAC
UIAF
Lista Clinton
Sistema financiero
Banca central
Debido proceso
Derechos fundamentales
Causal objetiva
Clinton list
Executive order
Financial system
Central banking
Fundamental rights
Lavado de dinero
Lavado de activos
Delitos económicos
Procedimiento penal - Colombia
Administración de justicia
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description La adopción de órdenes ejecutivas provenientes de gobiernos extranjeros por nuestro país, atenta directamente contra la soberanía nacional, para este caso se tomara como referencia la lista Clinton la cual es emitida por la oficina del tesoro nacional de EE.UU, dicha orden no tiene fuerza vinculante para nuestro país pero esta debe ser acatada por el sector financiero para mantener sus relaciones con la banca norteamericana, toda vez que justifican su accionar en la prevalencia del interés general sobre el particular, para esto se fundamentan en la causal objetiva la cual les da la autonomía financiera para ser selectivos con sus clientes, sin tener presente que muchos de los incluidos en esta lista restrictiva han sido vinculados por un error judicial, por no realizar la respectiva individualización del sujeto, además de no ahondar con el material probatorio que sirve de estudio para proceder a la vinculación.
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spelling González Buitrago, José IgnacioWalteros Tarazona, Helga MireyaGarcía Triana, Cristian CamiloEspecialista en Derecho Administrativo-Bogotá2019-06-10T14:52:21Z2019-06-10T14:52:21Z2016La adopción de órdenes ejecutivas provenientes de gobiernos extranjeros por nuestro país, atenta directamente contra la soberanía nacional, para este caso se tomara como referencia la lista Clinton la cual es emitida por la oficina del tesoro nacional de EE.UU, dicha orden no tiene fuerza vinculante para nuestro país pero esta debe ser acatada por el sector financiero para mantener sus relaciones con la banca norteamericana, toda vez que justifican su accionar en la prevalencia del interés general sobre el particular, para esto se fundamentan en la causal objetiva la cual les da la autonomía financiera para ser selectivos con sus clientes, sin tener presente que muchos de los incluidos en esta lista restrictiva han sido vinculados por un error judicial, por no realizar la respectiva individualización del sujeto, además de no ahondar con el material probatorio que sirve de estudio para proceder a la vinculación.The adoption of executive orders from foreign governments for our country directly undermines national sovereignty, in this case the Clinton list which is issued by the office of US national treasure was taken as a reference, the order has no force binding on our country but this should be respected by the financial sector to maintain its relations with US banks, since they justify their actions in the prevalence of general interest on the subject, for this they are based on objective grounds which gives them financial autonomy to be selective with their customers, without having in mind that many of those included in this restrictive list have been linked by a judicial error, not to make the respective individualization of the subject, besides not delve evidentiary material that serves study to proceed with bonding.application/pdfhttp://hdl.handle.net/11396/3760spaUniversidad La Gran ColombiaFacultad de PostgradosEspecialización en Derecho Administrativoinstname: Universidad La Gran Colombiareponame: Repositorio Institucional UGCLavado de activosOFACUIAFLista ClintonSistema financieroBanca centralDebido procesoDerechos fundamentalesCausal objetivaClinton listExecutive orderFinancial systemCentral bankingFundamental rightsLavado de dineroLavado de activosDelitos económicosProcedimiento penal - ColombiaAdministración de justiciaLa violación al debido proceso por la inclusión en la lista Clinton por el presunto delito de lavado de activos / Cómo se maneja lo referente a la inclusión en la lista Clinton frente al lavado de activos de personas jurídicas, con referencia al artículo 29 de la Constitución Política de ColombiabachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://ugc7.repositoriodigital.com/bitstreams/ffc847bf-74cd-44d3-9f48-c7ed225d5c3e/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD54ORIGINALViolación_debido_proceso_lavado.pdfViolación_debido_proceso_lavado.pdfapplication/pdf653698https://ugc7.repositoriodigital.com/bitstreams/d0faf557-4219-4734-96f9-81334d9ab810/downloadf360ff1799ad9d3441afaaaea3b992f2MD51preliminares-1.pdfpreliminares-1.pdfapplication/pdf443900https://ugc7.repositoriodigital.com/bitstreams/ad6c4b39-698e-4c3b-930a-58ac4613fcaf/download091be0224c2180ced883c4bc3daf67c1MD52Presentación PROYECTO.pdfPresentación PROYECTO.pdfapplication/pdf734364https://ugc7.repositoriodigital.com/bitstreams/f9722133-e5c5-4ac8-b41d-582f71dfe626/downloadd10bf2cea07626ac4427f30b02e3debdMD53THUMBNAILViolación_debido_proceso_lavado.pdf.jpgViolación_debido_proceso_lavado.pdf.jpgimage/jpeg2951https://ugc7.repositoriodigital.com/bitstreams/12766fca-2f12-4505-b6f3-1148394f2c91/downloada36877d42a2e81342fcd46a69668895dMD55preliminares-1.pdf.jpgpreliminares-1.pdf.jpgimage/jpeg3515https://ugc7.repositoriodigital.com/bitstreams/1b7ff8f2-b13d-4228-9e6c-a4a726e4c504/downloadf68659ffb7bc0e3fe11aa7f90da2e685MD56Presentación PROYECTO.pdf.jpgPresentación PROYECTO.pdf.jpgimage/jpeg4169https://ugc7.repositoriodigital.com/bitstreams/55e0484a-d419-4026-b063-cd9803aa27f7/downloadc8a5b8cf66c9edf09d8ae163c29fc979MD5711396/3760oai:ugc7.repositoriodigital.com:11396/37602019-06-20 22:22:41.278https://ugc7.repositoriodigital.comRepositorio Institucional - Universidad La Gran Colombiarepositorio@ugc.edu.co