La violación al debido proceso por la inclusión en la lista Clinton por el presunto delito de lavado de activos / Cómo se maneja lo referente a la inclusión en la lista Clinton frente al lavado de activos de personas jurídicas, con referencia al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia

La adopción de órdenes ejecutivas provenientes de gobiernos extranjeros por nuestro país, atenta directamente contra la soberanía nacional, para este caso se tomara como referencia la lista Clinton la cual es emitida por la oficina del tesoro nacional de EE.UU, dicha orden no tiene fuerza vinculante...

Full description

Autores:

Walteros Tarazona, Helga Mireya
García Triana, Cristian Camilo

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2016

Institución:

Universidad La Gran Colombia

Repositorio:

Repositorio Institucional UGC

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.ugc.edu.co:11396/3760

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11396/3760

Palabra clave:

Lavado de activos
OFAC
UIAF
Lista Clinton
Sistema financiero
Banca central
Debido proceso
Derechos fundamentales
Causal objetiva
Clinton list
Executive order
Financial system
Central banking
Fundamental rights
Lavado de dinero
Lavado de activos
Delitos económicos
Procedimiento penal - Colombia
Administración de justicia

Rights

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2