Detección de operaciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras, 2022

RESUMEN : Esta monografía describe un modelo analítico para el análisis de la transaccionalidad en una entidad financiera y la identificación de las operaciones inusuales que deberán ser evaluadas con mayor profundidad para la determinación de las operaciones sospechosas de lavado de activos; por lo...

Full description

Autores:

Chaverra, Julián Arley

Tipo de recurso:

Tesis

Fecha de publicación:

2022

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/28604

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10495/28604

Palabra clave:

Instituciones financieras
Financial institutions
Evaluación de riesgos
Risk assessment
Análisis de riesgos
Risk analysis
Gestión de riesgos
Risk management
Evaluación del riesgo de fraude
Fraud risk assessment
Reducción de riesgos
Risk reduction
Prevención del riesgo
Risk prevention
Lavado de activos
Financiación del Terrorismo
SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)
Operaciones sospechosas
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2902
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37932
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37936
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37934
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8159df21
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1374234750419
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1374234290844

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/