Oportunidades para el desarrollo y comercialización del software Desqubra en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para empresas del sector Inmobiliario y turismo en México

The importance of companies as a contribution to the economic growth of any country has always been fundamental, so it is necessary to recognize that they are job creators and promoters of investment and development; But for several decades, certain companies have been affected by the incursion of i...

Full description

Autores:: Reveiz Issa, Julio Alberto

Tipo de recurso:: Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:: 2021

Institución:: Universidad Antonio Nariño

Repositorio:: Repositorio UAN

Idioma:: spa

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description	The importance of companies as a contribution to the economic growth of any country has always been fundamental, so it is necessary to recognize that they are job creators and promoters of investment and development; But for several decades, certain companies have been affected by the incursion of illicit money by drug trafficking and criminal groups. As a result of this worrying situation, governments and companies in the real sector decide that they must establish a control for Money Laundering and Terrorism Financing (LAFT) together with other types of organizations such as the Financial Information and Analysis Unit (UIAF), and the countries that intervene the most in these practices end up being Colombia and Mexico in Latin America.
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Recuperado de: https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/116258:Los-16-paises-quevendran-a-comprar-software-made-in-Colombiainstname:Universidad Antonio Nariñoreponame:Repositorio Institucional UANrepourl:https://repositorio.uan.edu.co/The importance of companies as a contribution to the economic growth of any country has always been fundamental, so it is necessary to recognize that they are job creators and promoters of investment and development; But for several decades, certain companies have been affected by the incursion of illicit money by drug trafficking and criminal groups. As a result of this worrying situation, governments and companies in the real sector decide that they must establish a control for Money Laundering and Terrorism Financing (LAFT) together with other types of organizations such as the Financial Information and Analysis Unit (UIAF), and the countries that intervene the most in these practices end up being Colombia and Mexico in Latin America.La importancia que tienen las empresas como aporte al crecimiento económico de cualquier país siempre ha sido fundamental, por eso es necesario reconocer que son creadoras de empleos y promotoras de la inversión y desarrollo, desde hace varias décadas, determinadas empresas se han visto impactadas por la incursión de dineros ilícitos por parte del narcotráfico y grupos delincuenciales. A raíz de esta preocupante situación los gobiernos y las empresas del sector real deciden que deben establecer un control para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) junto a otros tipos de organizaciones como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y los países que más intervienen en estas prácticas terminan siendo en Latinoamérica Colombia y México.Profesional en Comercio InternacionalPregradoPresencialspaUniversidad Antonio NariñoComercio InternacionalFacultad de Ciencias Económicas y AdministrativasCali NorteTecnologías de InformaciónLAFT: Lavados de Activos y Financiación del TerrorismoUIAF: Unidad de Información y Análisis FinancieroAGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de ServiciosTIC: Tecnologías de Información de las ComunicacionesTransaccional: Método en el cual se analizan las transaccionesUIF: Unidad de Inteligencia FinancieraANIF: Asociación Nacional de Instituciones FinancierasENR: Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.LAFT: Money Laundering and Financing of TerrorismUIAF: Financial Information and Analysis UnitGATS: General Agreement on Trade in ServicesICT: Communications Information TechnologiesTransactional: Method in which transactions are analyzedFIU: Financial Intelligence UniANIF: National Association of Financial InstitutionsENR: National Strategy to Combat Money Laundering and Terrorism FinancingOportunidades para el desarrollo y comercialización del software Desqubra en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para empresas del sector Inmobiliario y turismo en MéxicoTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85GeneralORIGINAL2021_JulioReveiz.pdf2021_JulioReveiz.pdfapplication/pdf1312520https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/ba968352-3078-42ce-b849-fe57fbbf95b7/download3f06d1fb8977e2cf4764cca7fa5cbc75MD512021_JulioReveiz_Autorizacion.pdf2021_JulioReveiz_Autorizacion.pdfapplication/pdf137861https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/2c30ef45-64a4-4345-a47d-896070cce5ca/download7480ab3739de4ca02811f9a20cf6ddd1MD522021_JulioReveiz_Acta.pdf2021_JulioReveiz_Acta.pdfapplication/pdf178958https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/428b9c88-31ee-48aa-aae6-9e305b654f0f/downloadd1669016cccc67509836d8239819f5c7MD53TEXT2021_JulioReveiz.pdf.txt2021_JulioReveiz.pdf.txtExtracted texttext/plain67217https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/06eb59bb-79e4-42f0-92ed-c47c44880f21/download30c86329ed84422f20e01cd8850f098bMD542021_JulioReveiz_Autorizacion.pdf.txt2021_JulioReveiz_Autorizacion.pdf.txtExtracted texttext/plain6https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/fe337775-1618-4842-94ce-07a3ee6a5f56/download6d93d3216dc4a7f5df47d4876fbec4d3MD562021_JulioReveiz_Acta.pdf.txt2021_JulioReveiz_Acta.pdf.txtExtracted texttext/plain842https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/a9730274-facb-4403-88f0-109dc0668de6/download4c337e34ee3ef0a78605c854bfdb4efaMD58THUMBNAIL2021_JulioReveiz.pdf.jpg2021_JulioReveiz.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg9123https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/e1580201-7006-47eb-96e5-e0605f24a664/download7abab2c7d850a64ce0c74c6f50215705MD552021_JulioReveiz_Autorizacion.pdf.jpg2021_JulioReveiz_Autorizacion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg18562https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/dcce3162-28be-48da-8665-9a8b341dbb02/download2d31cc64bb10b62d4825a78bd18b4259MD572021_JulioReveiz_Acta.pdf.jpg2021_JulioReveiz_Acta.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg12621https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/5f7ad628-8fa7-4840-9b11-f69c953cbeb4/download8da6611f2331e978f6f8a70cddf646deMD59123456789/4564oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/45642024-10-09 23:36:17.196https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Acceso a solo metadatosrestrictedhttps://repositorio.uan.edu.coRepositorio Institucional UANalertas.repositorio@uan.edu.co

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