Oportunidades para el desarrollo y comercialización del software Desqubra en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para empresas del sector Inmobiliario y turismo en México

The importance of companies as a contribution to the economic growth of any country has always been fundamental, so it is necessary to recognize that they are job creators and promoters of investment and development; But for several decades, certain companies have been affected by the incursion of i...

Full description

Autores:

Reveiz Issa, Julio Alberto

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad Antonio Nariño

Repositorio:

Repositorio UAN

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/4564

Acceso en línea:

http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4564

Palabra clave:

Tecnologías de Información
LAFT: Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo
UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero
AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
TIC: Tecnologías de Información de las Comunicaciones
Transaccional: Método en el cual se analizan las transacciones
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera
ANIF: Asociación Nacional de Instituciones Financieras
ENR: Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
LAFT: Money Laundering and Financing of Terrorism
UIAF: Financial Information and Analysis Unit
GATS: General Agreement on Trade in Services
ICT: Communications Information Technologies
Transactional: Method in which transactions are analyzed
FIU: Financial Intelligence Uni
ANIF: National Association of Financial Institutions
ENR: National Strategy to Combat Money Laundering and Terrorism Financing

Rights

closedAccess

License

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)