Análisis de segmentación y alertamiento transaccional para la gestión de riesgos sarlaft en el sector financiero
El proceso de alertamiento transaccional en la gestión de riesgos SARLAFT en el sector financiero es fundamental para detectar y prevenir operaciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de activos o financiación del terrorismo. Este proceso implica el monitoreo constante de las t...
- Autores:
-
Correa Correa, Sandra Marcela
Montoya Gomez, Lauren Yiset
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Tecnológico de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio Tdea
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:dspace.tdea.edu.co:tdea/5680
- Acceso en línea:
- https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/5680
https://dspace.tdea.edu.co
- Palabra clave:
- Sarlaft
Valor típico transaccional
Lavado de activos
Indexación
Homogeneidad
Agrupamiento
- Rights
- openAccess
- License
- Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2024